Robo de Identidad

En la actualidad las plataformas digitales son utilizadas con tanta frecuencia para publicar y compartir información personal, que conlleva a que sea complicado controlar las posibles debilidades que sufren los sistemas de datos a los que los individuos acceden todos los días, sin importar el sitio donde se encuentre.

Usualmente, cuando los individuos investigan respecto a un tercero, lo realizan con la intención de obtener algún tipo de ventaja económica de manera ilegítima. Todo esto ha conllevado a que en California este delito tenga un incremento significativo, por tanto, las autoridades se han encargado de hacer un esfuerzo en los estudios e investigaciones sobre el hecho, para tratar de disminuir las situaciones que siguen incrementando con el tiempo.

En California, este tipo de conducta es calificada como un ilícito que está estipulado en la normativa 530.5 de la Ley Penal, donde se señala que la utilización ilegal o sin contar con el permiso de los datos personales de un individuo con la intención de lograr un beneficio de tipo material o económico, como un servicio, propiedad, o gastos médicos con la identificación personal de alguien más, resultara sancionado por la normativa.

¿Cómo puedo conseguir un abogado especialista en el área en California?

El encontrarse bajo una investigación por haber perpetrado este ilícito puede causar estrés, angustia, y mucho nerviosismo. Por ello, si usted actualmente está enfrentado este hecho, debe ponerse en comunicación de manera rápida con un abogado del escritorio jurídico Orange County Criminal Defense especialista en este tipo de casos. Recuerda que, mientras más rápido busques ayuda, sus posibilidades de obtener una decisión favorable se aumentarán.

Para lograr una buena ayuda de un asesor legal con experiencia en casos vinculados con el ilícito de robo de identidad en Orange County, CA, debes llamarnos ahora mismo. Por ahora, puedes comenzar a leer este artículo con fines informativos, que te ayudarán a aclarar dudas sobre que puedes enfrentarte si resultas detenido o sufres cargos por el delito.

Sin embargo, te recordamos que este artículo solo sirve para que conozcas cuáles son las posibles sanciones, además, de qué argumentos de defensa son aplicables en su situación legal en particular, las cuales deberán ser seleccionadas por el profesional del derecho ampliamente capacitado en el área. ¡Llama ya!

¿Qué tipo de datos personales son robados de manera frecuente?

La información personal o los datos que usualmente son sustraídos para ser usados con objetivos ilegales, y que conllevan a que los sujetos sean procesados por este ilícito de robo de identidad, son los siguientes:

• Datos personales: Nombre y apellido, fecha de nacimiento, número del seguro social, número de teléfono personal, número como contribuyente, número de su pasaporte, datos del permiso de conducir o del permiso profesional, también la identificación escolar.
• Datos económicos: La información de tarjetas de débito o crédito o los números de sus cuentas vinculadas.
• Datos biométricos: Se incluyen la imagen de su retina y la huella dactilar.

Vale la pena mencionar que estos datos en gran parte de las situaciones son obtenidos de manera ilícita, a través de estafas o mentiras por vía de correo o llamada telefónica. No obstante, existen situaciones en donde se obtiene al entrar a la vivienda, robar el dispositivo móvil o la cartera. Debe considerar que, existen personas malintencionadas o hackers que ingresan a los diferentes servidores para tratar de conseguir estos datos.

¿Cuáles son los elementos requeridos para considerar a un sujeto responsable de la conducta delictiva?

A fin de que una autoridad judicial considere que el sujeto sea calificado como responsable de robo de identidad, que la parte acusadora pueda demostrar que en el hecho coexistieron los requisitos o elementos que se establecen a continuación:

• El imputado obtuvo de forma deliberada los datos personales del afectado

La adquisición de información puede tener lugar en cualquier circunstancia, independientemente de si es o no legal o ética. Por ejemplo, un individuo puede obtener información de manera ilícita a través del robo de identidad, ya sea durante un atraco o el hurto de una mochila o cartera. Es importante tomar medidas de precaución para evitar el robo de información personal, ya que puede tener graves consecuencias en términos de seguridad y privacidad.

• Que la documentación se obtuvo sin autorización

Se hace alusión a que al afectado por el robo de identidad no otorgó en ningún instante su permiso o consentimiento para llevar a cabo cualquier tipo de acción o conducta utilizando su nombre o datos.

• Que la documentación se consiguió con el objetivo de adquirir, utilizar, o transferir dichos datos de manera ilícita

Con relación a este ilícito no resulta de importancia si la finalidad se ejecutó o no, ya que bastará con demostrar haber conseguido la identidad de otro con un propósito ilegal. Por ejemplo, vender la información personal del afectado, donde se incluye el nombre completo, el número del pasaporte o del seguro social.

Finalmente, vale la pena recordar que el ordenamiento jurídico no sólo sanciona la conducta de tomar la identidad de otra persona sin tener su autorización, también sucede cuando se roba la correspondencia de la víctima sin la autorización, debido a que ocurre la utilización indebida de información.

¿De qué trata esta acción delictiva?

Es calificado el ilícito de robo de identidad como aquel hecho donde un sujeto toma los datos de otro sujeto para utilizarlo con fines ilegales, logrando obtener por medio del dinero algún tipo de crédito, propiedad, o servicio. Este hecho se encuentra tipificado en la Ley Penal, particularmente en la norma 530.5.

Generalmente, el sujeto que comete este ilícito posee conocimientos sobre el funcionamiento de los distintos sistemas financieros, compañías aseguradoras, cheques, tarjetas de débito o crédito o cualquier instrumento parecido, hasta llegar al punto de que es capaz de persuadir y pasar los mecanismos de seguridad que son empleados.

En relación con ello, existen diversas condiciones en las que la persona puede ser acusada de perpetrar este ilícito, entre las que destacan: Comprar, vender, transferir o dar documentos de información o identificación de otro sujeto para tratar de defraudarlo. De igual modo, la normativa también penaliza a los sujetos que están plenamente conscientes de que han adquirido información que es utilizada con objetivos ilegales.

Resulta importante señalar que, para poder responsabilizar a un sujeto por este ilícito, no se requiere que este sea materializado, puesto que bastará con obtener los datos con la intención de realizarlo. Ejemplo, si Max roba la tarjeta de Luis e intenta usarla, pero esta no contaba con la cantidad necesaria, aún es posible que resulte condenado por el hecho, ya que trato de utilizar esos datos.

Por su parte, si la acción ilegal es ejecutada por un mismo individuo en distintos Estados o el afectado sea un ente gubernamental, el imputado podrá ser enjuiciado por el Gobierno Federal. De igual modo, en la mayoría de oportunidades, el delito mencionado puede ser calificado como ilícito mayor, sin considerar los hechos en las que fue perpetrado el mismo.

¿El robo de información personal puede calificarse como ilícito federal?

Con relación a este ilícito de cuello blanco resulta sancionado por las normas estatales y federales. De manera que, puede resultar castigado por ciertas condiciones como:

La posesión, transporte, cesión o producción de equipos utilizados para la elaboración intencional de identificaciones falsas.

• La transferencia de documentos con datos de identificación a otra persona, sabiendo que su obtención se llevó a cabo de manera ilegal.
• Enseñar documentos de identificación falsos, teniendo claro que son pertenecientes a otro sujeto.

En caso de que una persona perpetre una conducta como la mencionada previamente, es probable que se comience una investigación de tipo federal por el hecho.

Por su parte, resultar imputado por un ilícito federal señala una situación diferente, particularmente si se dan motivos para una sentencia mayor, que podrá conllevar hasta 15 años de cárcel, o el pago de cantidades por multas que oscilan los $250.000 hasta la cantidad de $500.000.

De igual modo, se debe señalar que la sanción puede aumentarse hasta 20 años de encarcelamiento si las acciones se incrementan por estos hechos:

• Que el sujeto fue sentenciado por este ilícito y reincide de nuevo.
• Que ejecutó un ilícito violento o mayor vinculado con el hurto de identidad de otro.
• Que el sujeto robó los datos de identidad que se vinculan con ilícitos de compra y venta de narcóticos.

En caso de que el robo de datos facilite en algún instante un delito vinculado con la práctica de terrorismo internacional o nacional, la sentencia puede aumentarse hasta 30 años en confinamiento. Pero, se debe establecer que, si la conducta delictiva no cuenta con tanta importancia, usualmente se sigue de acuerdo a lo mencionado con la normativa del Estado donde se perpetró la situación.

¿Qué ilícitos se vinculan con el hurto de identidad?

En el Estado de California, los ilícitos que usualmente están vinculados por este ilícito se incluyen:

Fraude utilizando tarjeta de crédito – artículo 484 (e) de la Ley Penal

Es una actividad ilegal mediante la cual una persona utiliza mentiras con la intención de obtener beneficios económicos perjudicando a otra persona. Esta práctica puede manifestarse en situaciones como utilizar una tarjeta de débito o crédito ajena o encontrada para adquirir bienes o servicios en beneficio propio.

Personificación falsa – artículo 529 de la Ley Penal

La suplantación de identidad es una acción en la que un individuo asume la identidad de otra persona con el fin de cometer un acto delictivo que puede generar una carga para la víctima y beneficios para el criminal. Esta actividad puede manifestarse en situaciones como hacerse pasar por alguien más en una clínica para recibir tratamiento médico y que los costos sean cargados a la cuenta de la víctima, o cobrar un cheque a nombre de otra persona sin su autorización.

Falsificación de documentos – artículo 470 de la Ley Penal

Es un delito en el que una persona firma o altera un documento sin la autorización del propietario original con el objetivo de cometer un fraude. La gravedad de este delito dependerá de la valoración realizada por un juez, quien determinará si se trata de un delito menor o mayor según las circunstancias del caso. Por ejemplo, solicitar un préstamo bancario en línea utilizando la identidad de otra persona es un caso de esta conducta y puede tener consecuencias legales graves.

¿Si una persona resulta acusada por esta acción delictiva que debe hacer?

Es importante comprender que la acusación de un delito no conduce automáticamente a una condena. En su lugar, una investigación se llevará a cabo para determinar la responsabilidad penal de la persona acusada. Para abordar adecuadamente el caso, es aconsejable contar con la ayuda de un buen abogado que pueda analizar las circunstancias específicas del asunto. Además, hay varias estrategias legales disponibles para debilitar las acusaciones en su contra. A continuación, se presentan las tácticas de defensa más comunes utilizadas por los abogados.

No se tenía un objetivo ilícito

Cuando se trata de un caso en el que se acusa a alguien de utilizar información personal de otra persona con fines ilegítimos, el abogado defensor puede argumentar que la intención detrás de esta acción no era ilícita. Por ejemplo, el abogado podría justificar que el acusado tomó la tarjeta de crédito de un amigo como una broma o para evitar que el amigo hiciera compras impulsivas. En tal situación, el abogado debe presentar pruebas que respalden su argumento y demuestren que no había ninguna intención ilegal detrás de la acción.

En este contexto, no tiene lugar una decisión condenatoria por este ilícito, puesto que el imputado no poseía el derecho de utilizar información para estafar, robar, o cometer alguna clase de fraude.

Identificación errónea

Otro caso en el que puede ser necesario un sólido apoyo legal es cuando se acusa erróneamente a una persona de ser el autor material de un delito. Un ejemplo sería si un hacker roba la identidad de otro sujeto y luego incrimina al propietario legítimo para esconder su propio rastro, lo que hace que la víctima sea acusada falsamente del delito en cuestión. En tales situaciones, el abogado defensor debe recopilar y presentar pruebas confiables que demuestren la inocencia del acusado.

Acusación falsa

Cuando una persona hace acusaciones impulsadas por sentimientos como la ira, los celos o la venganza, es importante que el abogado defensor tenga en cuenta ciertas estrategias para demostrar la inocencia de su cliente y refutar los argumentos en su contra. Esto es particularmente útil en casos de este tipo. Para abogar por la inocencia del acusado, el abogado puede recopilar pruebas y medios de defensa que comprueben su falta de culpabilidad.

No poseía el objetivo de robar su información

Hay casos en los que un abogado puede argumentar que su cliente no tuvo el propósito de saber o conocer la información personal de otro sujeto, y tampoco de usarlos para beneficiarse o para fines ilegítimos. Este tipo de argumento solo se aplica en casos específicos en los que se puede demostrar que la persona acusada no tenía la intención de cometer un delito relacionado con la privacidad y la seguridad de los datos personales.

¿Qué pasos debe ejecutar una persona que está siendo investigada o fue arrestada por robo de identidad?

En caso de que se abra una investigación o se detenga a una persona por este ilícito, es recomendable que se ponga en contacto con un buen abogado especializado en derecho penal, quien evaluará su situación legal, le ayudará a entender la situación en la que se encuentra y determinará cuál es la mejor defensa para el caso. Es importante tener en cuenta que, cuanto antes se tomen medidas, mayores serán sus posibilidades de resolver la situación. Es fundamental recordar que, en el transcurso del tiempo que dure la investigación y el proceso, es necesario estar representado por un profesional del derecho.

Cuando una persona es arrestada, se recomienda que se abstenga de hacer declaraciones, ya que cualquier cosa que diga puede usarse en su contra durante el juicio. En lugar de hablar, es mejor que el acusado reúna toda la evidencia que pueda ayudar en su defensa y colabore con su abogado para lograr su liberación.

Sanciones que pueden aplicarse a los sujetos que resulten condenados por esta conducta delictiva

El robo de la identificación de una persona con fines ilegales conlleva múltiples ramificaciones legales, que en algunos casos pueden ser significativamente graves. No obstante, la magnitud de las sanciones dependerá de las circunstancias particulares del incidente en cuestión.

El tipo de delito al que se hace mención en este artículo es conocido en términos legales como un "wobbler", lo que significa que puede ser considerado como un delito menor o delito mayor, dependiendo de la evaluación que realice el fiscal a cargo del caso. La determinación de la clasificación que corresponde dependerá de una cuidadosa consideración de todos los detalles relevantes, incluyendo las circunstancias específicas en las que se llevó a cabo el crimen, así como cualquier historial delictivo previo del acusado.

A modo de ilustración, si alguien toma la tarjeta de crédito de un compañero de trabajo o de un familiar sin su autorización para hacer compras en línea, esto podría ser considerado como un delito menor. Sin embargo, si el acto se llevó a cabo mediante coacción física o amenaza con un arma de fuego, la gravedad del delito aumenta considerablemente, conllevando sanciones más severas.

Si la conducta es procesada como ilícito menor, puede enfrentar las penalidades que se mencionan a continuación:

• Régimen de libertad vigilada por ilícitos menores.
• Pena privativa de libertad por un año en alguna cárcel del condado.
• Pago de multas por un valor de $1.000 como máximo.

No obstante, si el ilícito era calificado como un ilícito mayor, las penalidades pueden ser más severas para el procesado, como las siguientes:

• Régimen de libertad vigilada por ilícitos graves, donde la autoridad judicial puede asignarle alguna condición que considere conveniente según el caso.
• Pena privativa de libertad por tres años en alguna cárcel del Estado.
• Pago de multas por una suma no mayor a los $10.000.

Cabe destacar que las sanciones legales aplicables en cada caso pueden variar dependiendo de si la información obtenida ilegalmente se utilizó para cometer un solo delito o múltiples delitos. En cualquier caso, la situación legal del individuo puede empeorar significativamente si se descubre que ha robado y utilizado varias identificaciones al mismo tiempo o ha utilizado una identificación robada en varias oportunidades.

¿Es posible eliminar una condena por este ilícito del prontuario criminal?

Esto si es posible, pero para poder obtenerlo es necesario cumplir con algunos parámetros de la decisión establecida por la autoridad judicial, sea cumplir con el régimen de libertad vigilada y el confinamiento en una prisión.

Una vez que se han cumplido los requisitos mencionados anteriormente, el acusado debe presentar una petición ante la Corte correspondiente, la cual determinará si es apropiado anular la condena registrada en su historial criminal. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la parte acusadora puede intervenir y proporcionar razones convincentes al juez para evitar que se otorgue este beneficio al acusado. Si el juez falla a favor del acusado y la condena es anulada, esto puede resultar un gran alivio para el mismo, ya que no tendrá que preocuparse por tener un historial criminal en su expediente.

¿Existen otro tipo de consecuencias pueden aplicarse por este ilícito?

Uno de los efectos negativos que puede derivarse de este tipo de delitos es la presencia de antecedentes penales, lo cual puede crear un obstáculo significativo al buscar empleo, ya que los empleadores suelen revisar los antecedentes de los posibles candidatos. Esto puede dificultar la obtención de un trabajo estable y limitar las oportunidades laborales de la persona involucrada.

Además, la legislación de California estipula que un sujeto que no es ciudadana de los Estados Unidos puede enfrentar la deportación o la inadmisibilidad si comete un delito moral, especialmente si este delito implica fraude en el robo de identidad. Estas consecuencias desfavorables podrían afectar el estatus migratorio del individuo procesado, incluso si cuenta con todos los documentos legales necesarios en regla.

¿Cómo puedo comunicarme con un abogado especialista de ilícitos de cuello blanco en California?

Si resides en Orange County, CA, y estás siendo acusado por robar la identidad de otra persona, necesitas la ayuda de un abogado penalista para defender tu caso. El bufete Orange County Criminal Defense puede ayudarte a evaluar tu situación y determinar una estrategia de defensa para desestimar los cargos en tu contra. Si hay una investigación abierta en tu contra o si has sido señalado por el delito, no dudes en comunicarte con nosotros a través del número 714-467-2772. Será un placer atenderte y ayudarte a proteger tus derechos.